Star Entertainment Group nie avoir ignoré les rapports sur le blanchiment d'argent Après avoir été accusé par les médias australiens de recyclage d'argent, expliquent nos experts.
Dans la dernière réponse donnée aux journaux, en fait, Il a fermement rejeté les accusations d'avoir ignoré un rapport publié par Kpmg australien Concernant ses prétendus échecs concernant le blanchiment d'argent de l'argent.
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Star nie avoir ignoré les rapports anti-blanchiment de maïs: les accusations des médias
Star Entertainment Group nie avoir ignoré les rapports de travail anti-monnaie après avoir été accusé. Pour l'accuser la semaine dernière, Une enquête conjointe sur 3 journaux et l'accuse de 3 crimes.
En fait, l'enquête sur leÂge, Del 60 minutes E del Sydney Morning Herald Accuse Star Entertainment Group de blanchiment d'argent, crime organisé et fraude à grande échelle interférant dans les opérations de son casino pendant de nombreuses années, et avoir ignoré les rapports anti-blanchiment d'argent. Rapports dans lesquels le Aspects juridiques dans lesquels Star ne parvenait pas à empêcher le blanchiment d'argent.
De cette enquête journalistique La décision de la Nouvelle-Galles du Sud Independent Liquor and Gaming Authority a suivi cela.null En fait, ils ont également commencé Contrôles relatifs au recyclage de l'argent dans The Star Casino de Sydney.
Réponse du groupe de divertissement Star aux accusations des médias
Dans sa réponse initiale aux accusations, les étoiles nie avoir ignoré les rapports anti-blanchimentnull Mais l'entreprise a également déclaré qu'elle est "Inquiet" par une série de déclarations publiées par les médias qu'il a considéré "Fuorvianti"null Des déclarations pour lesquelles il a également dit qu'il face en prenant les bonnes mesures.
Maintenant, cependant, il a libéré D'autres déclarations concernant les accusations d'avoir ignoré une relation entre le commerce et les services fiscaux Kpmg au-dessus du parent lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et contre Mesures de financement du terrorisme (CTF).
Dans les déclarations, les médias affirmaient, par exemple, que Les rapports préparés par KPMG en 2018 ont été gardés secrètes et la société n'a pas agi de manière adéquate, mais Star nie tout.
Dit que Les rapports et les résultats du rapport anti-blanchiment d'argent ont été envisagés et mis en œuvrenull En fait, restez d'abord En 2018, il a adopté un programme AML / CTF mis à jour, e continue de mettre en œuvre des améliorations Pour compléter son cadre de conformité sur le blanchiment de l'argent anti-argent (AML).
Les résultats de l'examen et le rapport dérivé Partagé avec Austrac, le corps qui régule AML et CTF, En de l'auditeur indépendantnull Et ont été utilisés dans l'enquête sur Crown Resort pour laquelle Ensuite, ils ont changé de PDG.
Des déclarations star qui nie avoir ignoré les rapports anti-blanchiment
Star Entertainment Group accusé de blanchiment d'argent d'argent nie avoir ignoré les rapports anti-blanchiment d'argent et dit que: “Star fournira des rapports des revues indépendantes du programme AML / CTF et des informations relatives à la mise en œuvre des programmes d'amélioration et des pratiques actuelles à la révision de cinq ans de la star Sydney qui sera entreprise conformément à la loi de contrôle de 1992 (NSW) par M. Adam Bell SC. "
Il a ensuite dit que, Après les recommandations reçues dans le rapport KPMG, en 2018, il a lancé un programme, qui s'est ensuite terminé en 2022null Le programme a été étudié S'améliorer sous les aspects mis en évidence par KPMG dans le rapportnull Et l'auditeur, selon Star, a alors Ré-évalué son programme AML / CTF comme conforme aux règles et efficaces dans son objectif.
En conclusion, Star a donc déclaré: «Star Entertainment Group reste engagé dans l'amélioration continue de l'anti-blanchiment d'argent de l'argentnull À cette fin, nous continuerons d'investir dans de meilleurs systèmes, dans les compétences et les ressources ".
